Le programme revisite les obligations liées à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et les traduit en un dispositif de contrôle opérationnel.
Les participants examinent la connaissance du client et de la relation d'affaires, le traitement des situations à risque élevé et la construction d'une évaluation des risques défendable. Une part importante du temps est consacrée à l'audit d'un dispositif existant et à l'identification des faiblesses que les superviseurs recherchent habituellement.
Le programme se clôt sur la préparation d'une mission d'inspection, dossiers de preuve et plan de remédiation compris. Les participants repartent capables de tester leur propre dispositif et d'en défendre la solidité.
Public concerné
Responsables conformité, auditeurs internes et collaborateurs chargés de la prévention de la criminalité financière.